جهات رقابية اتهمت مديرة المصرف العراقي للتجارة (TBI) من بعض الجهات الرقابية باستغلال صلاحياتها في تسريب أموال
من المصرف لصالح شخصيات كردية وشركات عاملة في إقليم كردستان.
وقدمت الجاف 655 مليون دولار لشركات وشخصيات كردية، بحسب مصادر محلية وجهات رقابية.
وذكرت هذه المصادر انه : “في 23 نيسان 2014 أقرضت الجاف “شركة أحمد اسماعيل” 350 مليون دولار لغرض تمويل مشروع
أقرأ أيضا : اللقطات الطريفة : عندما قبل اليامق جمجمة بيبي
محطة كهرباء “هولوب” الاستثمارية في محافظة دهوك بإقليم كردستان، وفقا لكتاب صادر عن المصرف يحمل العدد (1466).
وفي 28 نيسان 2014 منحت الجاف قرضا بقيمة 60 مليون دولار لشركة سربست ناظم آغا الجاف، وذلك وفقا لكتاب رسمي
بالعدد (1476).
وتقول هذه المصادر ووفقا لتسريبات اعلامية إن “هذه الشركة هي التي تنفذ مشروع (مول بغداد) في منطقة الحارثية،
وهي شريكة لشخص اسمه أنور عبد اللطيف”.
وفي 11 تموز 2014 وافقت الجاف على منح قرض بقيمة 225 مليون دولار لشركة “كار” لغرض تمويل مشروع اسمنت كركوك
وبالضمانات المتوفرة في محافظة أربيل في إقليم كردستان، وذلك وفقا لكتاب يحمل العدد (1581).
وإضافة الى جميع تلك القروض، وافقت الجاف في 17 آذار 2014 على بيع وتحويل مبلغ 20 مليون دولار بسعر صرف 1200 دينار
عراقي للدولار الواحد الى شخص يدعى نوزاد الجاف، وفق كتاب يحمل العدد (1411).
ونوزاد الجاف هو صاحب مصرف الشمال الذي تدور حوله شبهات في تهريب العملة الأجنبية الى خارج العراق، وهو كذلك شريك
أقرأ المزيد : 300 مليار دينار تم استردادها من أموال “سرقة القرن”
رجل الأعمال طارق الحسن المتورط في قضية البسكويت الفاسد المستورد من الأردن, “بحسب هذه المصادر والتي تناقلتها
وسائل التواصل الاجتماعي”.
المصدر :منقول من منشورات في صفحات التواصل الاجتماعي
ـــــــــــــــــــــــ
نشرها من مصدرها وتمثل الآراء الشخصية لمن كتبها ولاتتحمل الشبكة وناقلي وكاتبي
الخبر مسؤولية او صحة مامنشور ومحتوى الموضوع
