نتائج البحث عن : غسيل الأموال
-
اخبار اقتصادية
تهريب العملة وغسيل الأموال في العراق بطرق شيطانية
هناك فساد فردي وعلى مستوى معنوي وهناك شركات تؤسس لتهريب الاموال فالعنوان شيء والعمل شيء اخر، وجهود واضحة من قبل…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
اللجنة المالية النيابية: العراق أصبح بيئة خصبة لغسيل الأموال
عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، السبت (26 حزيران 2021)، بأن العراق يفتقد لنظام مالي مسيطر على حركة العملة الصعبة…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
هيئة التقاعد : توقع عقد مع شركات وهمية يترأسها شخص لديه سوابق في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال !!
شبكة عراق الخير : الشيخ صباح الكناني يكشف اكبر ملفات الفساد في الدولة العراقية وبالادلة والاثباتات كورونا في وجهها الآخر…
أكمل القراءة » -
اخبار العراق
البرلمان يصوت اليوم على قانون غسيل الأموال
يعقد مجلس النواب العراقي، الاربعاء، جلسته الاعتيادية الـ23 من الدورة النيابية الثالثة في السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول، والمتضمن…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وتقارير
مافيات فساد وغسيل أموال وراء إرتفاع أسعار العقارات في بغداد إلى مستويات “خيالية”
مافيات فساد وغسيل أموال : مما لاشك فيه بأن الضعف في دور الأجهزة الرقابية وغيابها
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
النزاهة :تزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ في عددٍ من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ عراقيٍّ من المال العام، مُبيّنةً حصول عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
بسبب غسيل الاموال:الكويت تجمد أرصدة اثنتين من المشاهير
شبكة عراق الخير: أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الفاشنيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
ادراج العراق ضمن الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الاموال
شبكة عراق الخير : شخّص مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، سبب ادراج البلاد في قائمة…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
مستشار رئيس الوزراء : نافذة بيع العملة تتيح هروب الأموال للخارج”
شبكة عراق الخير : شدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، على أهمية حل الخلاف المالي مع اقليم…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
أكبر عملية تهريب مالي وغسيل أموال في العراق
كشفت صحيفة عراقية نقلا عن مصدر مطلع، “تفاصيل حصرية عن أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال تورط فيها مصرف…
أكمل القراءة »
